Αλουμύλ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. - Η σύνθεση

Η εταιρεία «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της εκλογής νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του ν. 4706/2020, δυνάμει της από 06.07.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 06.07.2026 ως ακολούθως:
1. Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Γεώργιος Δουκίδης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Ευαγγελία Μυλωνά, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Αθανάσιος Σαββάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Λουκία Σαράντη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Επιπλέον, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ως ανεξάρτητη επιτροπή με θητεία που συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου την κα Σοφία Μιχαλάκη, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, διαθέτοντας επαρκείς γνώσεις και πείρα στη λογιστική και ελεγκτική, καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και εξέλεξε ως λοιπά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Γεώργιο Δουκίδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και τον κ. Αθανάσιο Σαββάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 06.07.2026, έλαβε γνώση της ως άνω εκλογής και διαπίστωσε τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.
Σημειώνεται ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της στις 06.07.2026 αποφάσισε τον ορισμό του τρίτου μέλους, μη μέλους Δ.Σ., κας Σοφίας Μιχαλάκη, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίαση της 06.07.2026, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του ν. 4706/2020, τους εξής:
1. Αθανάσιο Σαββάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Γεώργιο Δουκίδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 3. Λουκία Σαράντη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 4706/2020, καθώς απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα.
Η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τέλος, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κατά τη συνεδρίασή της στις 06.07.2026 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Αθανάσιου Σαββάκη, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

www.bankingnews.gr